محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة : الجلسة الثانية
المنستير 09 أكتوبر 2016
من الساعة 14h00 الى الساعة 19h00
الحضور
ماهر سقّا
رمزي الحجّاجي
عامر فريخة
رشاد عليّة
الحبيب مهنّي
جدول الأعمال
1- المصادقة على التقرير المالي
2- مناقشة التغييرات القانونيّة التي ستقوم بها الجمعيّة
3- مناقشة المشاريع المستقبليّة للجمعيّة :
3.1- يوم حرية البرمجيات 2016 : SFD 2016
3.2- مقترح تمويل في اطار مشروع من Open Society Foundation
4- متفرّقات
انطلقت الجلسة على السّاعة 16:00 بعد انتظار ساعتين لاكتمال النّصاب القانوني وفق ما ينص عليه النّظام الأساسي للجمعيّة. بعد الاستشارة وقع التّوافق على رشاد عليّة لترؤس الجلسة و رمزي الحجّاجي كمقرّر للجلسة.
1- المصادقة على التّقرير المالي
تمّت قراءة التّقرير المالي و تقديم الإصلاحات التي أجريت على النسخ السابقة ومن ثم عرضه على التّصويت حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع.
نسخة من التقرير المالي المصادق عليه
2- التغييرات القانونيّة التي ستقوم بها الجمعيّة
وقع الاتفاق على :
– اضافة اسم الجمعية في عقد كراء المحل لاستعمال العقد في المراحل القادمة (الاستظهار به لدى القباضة المالية ،CNSS و مكتب التشغيل في حال توظيف شخص للعمل لدى الجمعية).
– الاتفاق على تنقيح النظام الأساسي حسب ما ورد بالجلسات العامة و الخارقة للعادة
– تغيير عنوان صندوق البريد الى عنوان المقر الجديد للجمعيّة
– استكمال القائمة الخاصة بممتلكات الجمعية في أقرب وقت من أجل القيام بتصريح على الشرف في ممتلكات الجمعية و تسجيلها بالمحكمة حسب الاجراءات الجاري بها العمل (سيتم التثبت من الممتلكات و باقي المعطيات في اطار جلسة عمل انتقالية بين الهيئة الجديدة و القديمة)
3- مشاريع الجمعيّة
3.1- يوم حرية البرمجيات
وقع تقديم التّقدم في مراحل الاعداد و التّاريخ الجديد المقترح و هو يوم 20 نوفمبر وذلك بعد استشارة المسجلين بالقائمة البريدية الالكترونية ليوم حرية البرمجيات. تمت الاشارة الى ضرورة الشروع في الدعوة الى تكوين فرق العمل مثل فرق المتطوعين و فريق المنسقين بالاضافة الى اعداد ملف الدعم كراسات الشروط الخاصة بالمسابقات ..
3.2- مقترح تمويل من الجهة المانحة « Open Society Foundation » في اطار مشروع
قدم رشاد مقترحه حول الاعتذار عن القيام بهذا المشروع لعدم امكانية الجمعية الالتزام بذلك حاليا.
اقترح رمزي تكوين شبكة مع الاطراف المتداخلة في المشروع (قصد تقاسم العبء) و عرض ذلك على الجهة الممولة عبر رسالة يعدّها رمزي.
وقع الموافقة على مقترح رمزي شرط القيام بذلك في مهلة أسبوع.
4- متفرقات
باعتبار أنه تمت المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي و مناقشة كافة النقاط قامت الهيئة المديرة الجديدة بتوزيع الأدوار بينها بطريقة توافقية وهو ما أسفر على التركيبة التالية :
– رئيس : رشاد عليّة
– نائب رئيس: عامر فريخة
– كاتب عام: رمزي الحجّاجي
– كاتب عام مساعد: سفيان بوسمة
– أمين مال: حبيب مهنّي
– أمين مال مساعد: ماهر السّقا
و السلام
المقرر : رمزي الحجاجي
09 أكتوبر 2016
مراجعة : رشاد علية
